ГДБОП разби четири колцентъра и отчете щети 600 000 евро

Девет задържани в София, Варна и Бургас; четирима са обвиняеми

Девет души са задържани при мащабна акция на ГДБОП срещу онлайн финансови измами, проведена вчера в няколко града в страната. Разследващите са установили щети за около 600 000 евро, нанесени на граждани от различни държави в Европейския съюз. По данни на службата четирима от задържаните вече са с повдигнати обвинения.

Четири колцентъра са спрени в София, Варна и Бургас

От ГДБОП съобщиха, че при операцията е преустановена дейността на четири колцентъра – един в Бургас, един във Варна и два в София. Полицейски действия са извършени на общо 16 адреса.

Схемата: фалшиви платформи и обещания за бързи печалби

Според разследващите организирана престъпна група е използвала колцентровете, за да предлага на граждани от различни европейски държави инвестиции в несъществуващи финансови продукти. По информация на разследващите са създавани фалшиви платформи, предимно с помощта на изкуствен интелект, чрез които се предлагала търговия с криптовалути и други финансови инструменти.

На хората били обещавани големи и бързи печалби, но вложените средства попадали в банкови сметки, контролирани чрез т.нар. финансови мулета. Разследващите обясняват, че това са лица, на чието име били регистрирани дружества и откривани сметки в български банки. По случая са установени над 200 банкови превода, свързани с предполагаемата престъпна дейност.

Иззети устройства и 20 000 евро в брой

От ГДБОП посочиха, че при операцията в страната са иззети множество електронни устройства, флаш памети, чипове, документи и около 20 000 евро в брой. За двама от задържаните прокуратурата е постановила задържане за срок до 72 часа.

ГДБОП допълни, че вчера в Бургас антимафиотите са влезли в офис на IT специалисти в промишлената зона на комплекс „Славейков“. Полицаите са разбили входната врата на помещението, а част от тях са проникнали и през терасата с помощта на стълба.

Разследването се води под надзора на Окръжната прокуратура във Варна за участие в организирана престъпна група, измами и пране на пари.

Още новини в категория България